کلیدواژه واحد اطلاعات مالی / (11 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده مسئول : محمدی، مهدی ؛ نویسنده : نجفی علمی، محمد مهدی ؛
مجله:آفاق امنیت»بهار 1400 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (34 صفحه - از 61 تا 94 )
کلیدواژه ها:ایراناصول اسلامینظام تولیدگروه ویژه اقدام مالی (FATF)نگهداری و تبادل اطلاعاتشفافیتاطلاعاتگروه ویژه اقدام مالینظام اطلاعاتینگهداری و تبادل اطلاعاتاسلامیواحد اطلاعات مالیجرم
-
2.
نویسنده : شاملو، دکتر باقر ؛ نویسنده مسئول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»بهار و تابستان 1399 - شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 127 تا 152 )
کلیدواژه ها:پیشگیریپولشوییمدیریتریسکگروه اگمونتواحد اطلاعات مالی
-
3.
نویسنده : جوانمرد، بهروز ؛
مجله:کانون وکلا»زمستان 1395 - شماره 235 (9 صفحه - از 55 تا 63 )
کلیدواژه ها:پولشوییواحد اطلاعات مالیگروه ضربت اقدام مالیتامین مالی تروریسم
-
4.
نویسنده : یوسفی صادقلو، احمد ؛ دانشجو، حامد ؛
مجله:تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری»پاییز 1395 - شماره 29 (20 صفحه - از 53 تا 72 )
کلیدواژه ها:پولشوییعملیات و معاملات مشکوکاشخاص مشمولشورای عالی مبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشوییاطلاعاتجرمقانونقانون مبارزه با پولشوییپولشویی در حقوق ایرانبانکجرم پولشوییدولت جمهوری اسلامی ایرانایران
-
5.
گزارشگر : رحیمی، محمد رضا ؛
مجله:قضاوت»دی و بهمن 88 - شماره 61 (6 صفحه - از 6 تا 11 )
کلیدواژه ها:اطلاعاتواحد اطلاعات مالیآییننامهقانونمادهشناساییاشخاص مشمولشورا
- 6.
-
7.
نویسنده : جزایری، مینا ؛
مجله:بانک و اقتصاد»فروردین 1384 - شماره 56 (3 صفحه - از 38 تا 40 )
کلیدواژه ها:واحد اطلاعات مالیجرمپولشوییتبادل اطلاعاتتجزیه و تحلیل اطلاعاتمبارزه
-
8.
نویسنده : جزایری، مینا ؛
مجله:بانک و اقتصاد»اسفند 1383 - شماره 55 (4 صفحه - از 46 تا 49 )
کلیدواژه ها:اطلاعاتمشتریشناساییشناسایی مشتریپولشوییبانکموسسات مالیواحد اطلاعات مالی
-
9.
نویسنده : جزایری، مینا ؛
مجله:بانک و اقتصاد»بهمن 1383 - شماره 54 (3 صفحه - از 38 تا 40 )
کلیدواژه ها:مشتریاطلاعاتشناسایی مشتریپولشوییموسسات مالیمشتریانواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشویی
-
10.
نویسنده : رهبر، فرهاد ؛ زال پور، غلامرضا ؛ میرزاوند، فضل الله ؛
مجله:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (68 صفحه - از 77 تا 144 )
کلیدواژه ها:پولپولشوییاطلاعاتقانونجرمقانون مبارزه با پولشوییمعاملاتمبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیشناسایی