کلیدواژه FATF / (21 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1403 - شماره 58 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 223 تا 252 )
کلیدواژه ها:پولشویینظارت و کنترلارزیابی ریسکرویکرد ریسکمحوراف. ای. تی. افریسکنظارتقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
-
2.
نویسنده : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ نویسنده مسئول : سلیمی، صادق ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 2276 تا 2300 )
کلیدواژه ها:ایرانپولشوییبیتکوینگروه ویژة اقدام مالیرمزارزها
-
3.
نویسنده : نقدی، فرزانه ؛
مجله:مطالعات خاورمیانه»بهار 1402 - شماره 111 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 47 تا 67 )
کلیدواژه ها:توسعه پایدارحکمرانی خوبتحریم هوشمندفشار حداکثرینفت در برابر غذاتحریمبانکآمریکاجمهوری اسلامیسیاسیایراناقتصادیهستهایOFAC
-
4.
نویسنده : حسینی، محمدرضا ؛
مجله:راهبرد»زمستان 1401 - شماره 105 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 609 تا 634 )
کلیدواژه ها:ایرانپولشوییبرنامه اقدامتامین مالی تروریسمگروه ویژه اقدام مالیگروه اگمونتواحدهای اطلاعات مالی
-
5.
نویسنده : طالعی، غلامرضا ؛ نویسنده مسئول : میرزاجانی، حمیدرضا ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1401 - شماره 26 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (29 صفحه - از 241 تا 269 )
کلیدواژه ها:تعارضسیاست جنایی ایرانتامین مالی تروریسمFATFبرنامة اقدامافتیبـاایرانایـرانجرم
-
6.
نویسنده : قریبی، حسین ؛ کیوان حسینی، سید اصغر ؛ نویسنده مسئول : طباطبایی، سید محمد ؛
مجله:جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)»بهار 1401، سال دوازدهم - شماره 2 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 733 تا 756 )
کلیدواژه ها:رژیم بین المللیاف ای تی افرژیم مقابله با تروریسممنطق ژئوپولیتیک
-
7.
نویسنده مسئول : خیرانی، روح اله ؛ نویسنده : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 43 تا 70 )
کلیدواژه ها:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
8.
نویسنده مسئول : علیزاده سرخابی، رضا ؛ نویسنده : ملایی، حسین علی ؛
مجله:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (22 صفحه - از 35 تا 56 )
کلیدواژه ها:پولشوییسازمان های بین المللیجرایم اقتصادیFATFنهاد بین المللیتروریسم مالیپولگروه ویژه اقدام مالیگروه ضربت اقدام مالیمبارزه با پولشوییتامین مالی تروریسمایرانتأمین مالی تروریسم
-
9.
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق تطبیقی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 8 رتبه ب (وزارت علوم (23 صفحه - از 115 تا 137 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیاست جناییاصل برائتتحصیل مال نامشروعFATFجرم منشاء
-
10.
نویسنده مسئول : مددی، مهدی ؛ نویسنده : قماشی، دکتر سعید ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1400- شماره 17 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (19 صفحه - از 503 تا 521 )
کلیدواژه ها:قانونمندسازیارزهای رمزنگاریشده.FATFپولشوییبیت کوین