کلیدواژه FATF / (11 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
سیاست جنایی ایران در قبال تامین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامۀ اقدام FATF
نویسنده : طالعی، غلامرضا ؛ نویسنده مسئول : میرزاجانی، حمیدرضا ؛
مجله : پژوهشنامه حقوق کیفری » پاییز و زمستان 1401 - شماره 26 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (29 صفحه - از 241 تا 269 )
کلیدواژه ها: تعارض سیاست جنایی ایران تامین مالی تروریسم FATF برنامة اقدام
-
2.
ابعاد حقوقی پیوستن ایران به ای ال تی اف
نویسنده مسئول : علیزاده سرخابی، رضا ؛ نویسنده : ملایی، حسین علی ؛
مجله : قانون یار » زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (22 صفحه - از 35 تا 56 )
کلیدواژه ها: پولشویی سازمان های بین المللی جرایم اقتصادی FATF نهاد بین المللی تروریسم مالی
-
3.
رسیدگی به پولشویی و اثبات آن در پرتو سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران و استانداردهای FATF
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله : پژوهشنامه حقوق تطبیقی » پاییز و زمستان 1400 - شماره 8 رتبه ب (وزارت علوم (23 صفحه - از 115 تا 137 )
کلیدواژه ها: پولشویی سیاست جنایی اصل برائت تحصیل مال نامشروع FATF جرم منشاء
-
4.
ابعاد حقوقی و قرآنی مبارزه با تروریسم مالی با محوریت حقوق بشر
نویسنده مسئول : صرامی، سمیه ؛ نویسنده : نکویی مهر، نفیسه ؛ طباطبایی، سیدمحمدصادق ؛
مجله : مطالعات قرآنی » تابستان 1400 - شماره 46 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (23 صفحه - از 185 تا 207 )
کلیدواژه ها: حقوق بین المللی حقوق داخلی ایران FATF تروریسم مالی
-
5.
بایستگی« مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی)
نویسنده : جمشیدیها، غلامرضا ؛ مکرمی پور، محمد باقر ؛ نویسنده مسئول : محمدی، سبحان ؛
مجله : راهبرد » بهار 1400 - شماره 98 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 39 تا 66 )
کلیدواژه ها: سیاست خارجی انقلاب اسلامی امنیت مقاومت FATF
-
6.
واکاوی نقش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کارآمدسازی تحریم‌های یکجانبه امریکا (موردمطالعه؛ ایران)
نویسنده مسئول : علوی، سید یحیی ؛ نویسنده : جودکی، محسن ؛
مجله : آفاق امنیت » بهار 1400 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (31 صفحه - از 95 تا 125 )
کلیدواژه ها: گروه ویژه اقدام مالی FATF تحریم یکجانبه امریکا ایران
-
7.
سازوکارهای جهانی با منطق ژئوپولیتیکی مقابله با تامین مالی تروریسم و جایگاه جمهوری اسلامی ایران
نویسنده : قریبی، حسین ؛ کیوان حسینی، سید اصغر ؛ نویسنده مسئول : طباطبایی، سید محمد ؛
مجله : جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) » بهار 1401، سال دوازدهم - شماره 2 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 733 تا 756 )
کلیدواژه ها: اف ای تی اف رژیم مقابله با تروریسم منطق ژئوپولیتیک رژیم بین المللی
-
8.
بررسی نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی
نویسنده مسئول : هلالی، مهدی ؛ نویسنده : هاشم زاده، امیر ؛
مجله : آراء » زمستان 1399 - شماره 19 (24 صفحه - از 1 تا 24 )
کلیدواژه ها: پولشویی تامین مالی تروریسم قانون مبارزه با پولشویی گروه اقدام مالی مشترک
-
9.
بررسی جایگاه و موانع FATF در نظام حقوقی ایران و نظام بین المللی
نویسنده : ستایش پور، محمد ؛ نویسنده مسئول : اسفندیاري، نسرین ؛
مجله : فقه، حقوق و علوم جزا » زمستان 1399، شماره 18 - جلد 2 (14 صفحه - از 40 تا 53 )
کلیدواژه ها: نظام بین المللی نظام حقوقی موانع FATF
-
10.
راهکارهای مقابله با پولشویی از طریق بیت کوین
نویسنده : فراتی، مریم ؛ گلدوزیان، ایرج ؛ نویسنده مسئول : شاملو، باقر ؛
مجله : تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل » زمستان 1399 - شماره 50 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (20 صفحه - از 55 تا 74 )
کلیدواژه ها: پول شویی ارز دیجیتال بیت کوین FATF