کلیدواژه پولشویی / (448 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
11.
نویسنده مسئول : ابوالحسنی، رضا ؛ نویسنده : بشیریه، تهمورث ؛ یوسفی صادقلو، مهدی ؛
مجله:حقوقی دادگستری»تابستان 1404 - شماره 130 رتبه: ب/ISC (29 صفحه - از 221 تا 249 )
کلیدواژه ها:پولشوییتروریسمورزششفافیتتامین مالی تروریسمگروه مجرمانه فراملی
-
12.
نویسنده : محیاپور لری، معصومه ؛ نویسنده مسئول : شمس الدینی، هیلدا ؛
مجله:حسابداری و منافع اجتماعی»بهار 1404 - شماره 56 (32 صفحه - از 187 تا 218 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرماختلاستقلبحسابداری دادگاهی
-
13.
نویسنده : طاهری، یاشار ؛ دهقانی، جواد ؛
مجله:مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه»بهار1404، دوره یازدهم - شماره 1 (14 صفحه - از 997 تا 1010 )
کلیدواژه ها:بانکدارینظام پولیحقوق مالیفضای مجازیمالیتمقرراتپول شوییاموال مجازیمنفعت عقلاییاقتصاد دیجیتالارز دیجیتالداده های دیجیتال
-
14.
نویسنده : جنیدی، محمدمهدی ؛
مجله:تحقیقات حقوق قضایی»بهار و تابستان 1404 - شماره 11 (18 صفحه - از 25 تا 42 )
کلیدواژه ها:پولشوییتطهیر پولجرم اقتصادیمبارزه با پولشوییجرمجرم پولشوییقانونارتکابارتکاب جرمقانون مبارزه با پولشوییمادی
-
15.
نویسنده : توکلی، معصومه ؛
مجله:تحقیقات حقوق قضایی»بهار و تابستان 1404 - شماره 11 (26 صفحه - از 251 تا 276 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرائم مالیمراحل پولشوییدرآمد نامشروعمقابله با پولشوییجرمپولپولشوییجرم پولشوییفرانسهقانونیاقتصادیمجرمانمجازات
-
16.
نویسنده مسئول : سبحانی، حسین ؛
مجله:مطالعات حقوقی»بهار 1404، دوره هفدهم - شماره 1 رتبه: ب/ISC (40 صفحه - از 161 تا 200 )
کلیدواژه ها:پولشویینظام حقوقی ایرانمصادرهاموال مرتبط با جرمرویکرد مبتنی بر ریسکاستانداردهای گروه اقدام مالیجرمریسکپولشوییمجرمینسند ملی ارزیابی ریسکگروه ویژه اقدام مالیقانونجرائم سازمانیافته
-
17.
نویسنده : محمدي، شاهرخ ؛
مجله:مطالعات حقوق»بهار 1404، دوره جدید - شماره 47 (19 صفحه - از 105 تا 123 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرمکلاهبرداریپولپولشوییقاچاق مواد مخدرجرم پولشوییمبارزهارتکاب جرمقانونیجرم مقدم
-
18.
نویسنده مسئول : پیوندی، سعیده ؛ نویسنده : گل ارضی، غلامحسین ؛
مجله:پژوهش های تجربی حسابداری»بهار 1404 - شماره 55 رتبه: الف/ISC (30 صفحه - از 85 تا 114 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرمدرآمدهای غیرقانونیپولپولشوییقوانینوقوعمدلپرسشنامهپژوهشعوامل
-
19.
نویسنده : موسی پور، محمد ؛ جانی پور، دکتر کرم ؛ نویسنده مسئول : جانی پور، دکتر علی ؛
مجله:اخلاق در علوم و فناوری»بهار 1404، سال بیستم - شماره 1 رتبه: الف/ISC (6 صفحه - از 17 تا 22 )
کلیدواژه ها:پولشوییمسوولیت کیفریاشخاص حقوقیبازارهای اخلاقی
-
20.
نویسنده : منتظری، مسعود ؛
همایش:کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق»مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق رتبه: بین المللی (7 صفحه - از 3120 تا 3126 )
کلیدواژه ها:پولشوییحسابداریشفافیت مالیگزارش دهی مالیقوانین ضد پولشویی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (78 مقاله)
- علمی-پژوهشی (25 مقاله)
- علمی-ترویجی (17 مقاله)
- الف (12 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)
سطح برگزاری همایش
- همایش بین المللی (7 مقاله)
- همایش ملی (5 مقاله)