کلیدواژه پولشویی / (240 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
61.
نویسنده مسئول : علیزاده سرخابی، رضا ؛ نویسنده : ملایی، حسین علی ؛
مجله:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (22 صفحه - از 35 تا 56 )
کلیدواژه ها:پولشوییسازمان های بین المللیجرایم اقتصادیFATFنهاد بین المللیتروریسم مالیپولگروه ویژه اقدام مالیگروه ضربت اقدام مالیمبارزه با پولشوییتامین مالی تروریسمایرانتأمین مالی تروریسم
-
62.
نویسنده : سعیدی، حسام ؛ شکرچیزاده، محسن ؛
مجله:پژوهش ملل»دی 1400 - شماره 71 (21 صفحه - از 35 تا 55 )
کلیدواژه ها:سرمایهگذاریپولشوییجرائم اقتصادیواردات ارز خارجیجرمپولپولشوییارزجرم پولشوییمجرماناقتصادی
-
63.
نویسنده : دبیرزاده، حمیدرضا ؛ پوربافرانی، حسن ؛ نویسنده مسئول : حاجی ده ابادی، دکتر احمد ؛
مجله:پژوهشهای سیاسی و بین المللی»زمستان 1400- شماره 49 رتبه B (دانشگاه آزاد (16 صفحه - از 121 تا 136 )
کلیدواژه ها:پولشوییکنوانسیونتروریسمتامین مالی تروریسمقانونافغانستانمبارزهجرم
-
64.
نویسنده : بختیاری، مهدی ؛
مجله:معارف علوم اسلامی و علوم انسانی»زمستان 1400 - شماره 7 (34 صفحه - از 54 تا 87 )
کلیدواژه ها:پولشوییابزارسازکارجرمپولپولشوییمجازاتجرم پولشوییمجرمینارتکاب جرمقانونحقوق
-
65.
نویسنده : اسد، نازنین ؛
مجله:دادرسی»آذر و دی 1400 - شماره 149 (8 صفحه - از 36 تا 43 )
کلیدواژه ها:گروه ویژه اقدامات مالی مشترک جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)فقهوحقوقموضوعهایران پولشویی تامین مالی تروریسم
-
66.
نویسنده مسئول : زارعی، طیبه ؛ نویسنده : مرتضویمهر، علی ؛ داور، منوچهر ؛ حسینی، حسن ؛
مجله:پژوهشنامه مذاهب اسلامی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 16 رتبه ب (وزارت علوم (20 صفحه - از 326 تا 345 )
-
67.
نویسنده : شادمانجو، امیر ؛
مجله:مطالعات نوین بانکی»پاییز 1400، دوره چهارم - شماره 12 (19 صفحه - از 136 تا 154 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیستم مالی و اقتصادیپول نامشروعتطهیر درآمد ناشی ازجرمپولجرمپولشوییبانکمبارزه با پولشوییقانونی
- 68.
-
69.
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق تطبیقی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 8 رتبه ب (وزارت علوم (23 صفحه - از 115 تا 137 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیاست جناییاصل برائتتحصیل مال نامشروعFATFجرم منشاء
-
70.
نویسنده : خلیلی پاجی، عارف ؛ نویسنده مسئول : نیازپور، امیرحسن ؛
مجله:دانشنامه حقوق اقتصادی»پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 175 تا 195 )
کلیدواژه ها:پولشوییگروه ویژه اقدام مالیدارایی های مجازیرمز ارزهارویکرد ریسک مدارارزبـابـهارائـه دهنـدگان خـدمات
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (56 مقاله)
- علمی-پژوهشی (22 مقاله)
- علمی-ترویجی (14 مقاله)
- A (8 مقاله)
- بین المللی (7 مقاله)
- B (6 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- A+ (3 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)