کلیدواژه پولشویی / (233 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ نویسنده مسئول : سلیمی، صادق ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 2276 تا 2300 )
کلیدواژه ها:ایرانپولشوییبیتکوینگروه ویژة اقدام مالیرمزارزها
-
2.
نویسنده : سلیمان فاح، دکتر امیرحسین ؛
مجله:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1402، دوره ششم - شماره 21 (25 صفحه - از 104 تا 128 )
کلیدواژه ها:پولشوییبانکپول کثیفموسسات مالی و اعتباریمنشاء پولاختلاس و قمارپولپولشوییاطلاعاتجرممشتریبانک ها و موسسات مالیاعتباری
-
3.
نویسنده : رئیسی، محدثه ؛
مجله:امنیت اقتصادی»آذر 1402 - شماره 116 (20 صفحه - از 69 تا 88 )
کلیدواژه ها:پولشویینهادهای مبارزه با پولشویییکپارچهسازی سازمان‌های مالی.پولمبارزه با پولشوییجرماطلاعاتقوانینقوانین و مقررات
-
4.
نویسنده مسئول : محمودی، عبداله ؛ نویسنده : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (14 صفحه - از 119 تا 132 )
کلیدواژه ها:قانونسیستم بانکیپولشوییجرم اقتصادیجرم منشاءجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی
-
5.
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 رتبه B (دانشگاه آزاد (19 صفحه - از 22 تا 40 )
کلیدواژه ها:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییقانونافقانون مبارزه با پولشویی
-
6.
نویسنده : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ نویسنده مسئول : پورعلی، محمدرضا ؛
مجله:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 5 تا 26 )
کلیدواژه ها:ویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص
-
7.
نویسنده : عیسی آبادی، ابوالقاسم ؛
مجله:پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی»تابستان 1402، سال هفتم - شماره 2 (6 صفحه - از 87 تا 92 )
کلیدواژه ها:ایرانپولشویینظام بانکیحقوقی
-
8.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 147 تا 170 )
کلیدواژه ها:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
9.
نویسنده : حسینی، سیدحسین ؛ مقدری، عباس ؛ نویسنده مسئول : نیک نژاد، جواد ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 197 تا 218 )
کلیدواژه ها:مسئولیت مدنیپولشوییمسئولیت کیفریاخلال در نظام اقتصادیبانک هاشرکتهای سهامی
-
10.
نویسنده : سنجابی، مریم ؛
مجله:قانون یار»تابستان 1402، سال هفتم - شماره 27 (24 صفحه - از 295 تا 318 )
کلیدواژه ها:پولشوییدادرسی عادلانهجرایم مالیارزهای مجازیارزهای الکترونیکیچالشهای دادرسیجرایمپولرمزارزهاچالشهایقانوندیجیتال
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (56 مقاله)
- علمی-پژوهشی (22 مقاله)
- علمی-ترویجی (14 مقاله)
- A (8 مقاله)
- B (6 مقاله)
- A+ (3 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- الف (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- بین المللی (2 مقاله)
- د (1 مقاله)