کلیدواژه اصل رازداری بانکی / (3 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 رتبه: ب/ISC (24 صفحه - از 188 تا 211 )
کلیدواژه ها:گزارش هاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوکreportsBank Secrecysuspicious transactionsTax EvasionMoney Launderingاطلاعاتمالیاتیاصل رازداری بانکیقانونمشتریقانون مبارزه با پولشویی
-
2.
نویسنده : صابرمعاش، سیده آتیه ؛ نویسنده مسئول : جوانمرد، بهروز ؛
مجله:پژوهش های جرم شناختی پلیس»بهار 1400 - شماره 2 رتبه: ب (21 صفحه - از 101 تا 121 )
کلیدواژه ها:تروریسمتامین مالیگروه ویژه اقدام مالیاصل رازداری بانکیپولشوئیBanking Confidentiality PrincipleFinancial Action Task ForceterrorismFinancingMoney Laundering
-
3.
نویسنده : عبدالله الشیخ، فتح الرحمن ؛
مجله:بانک و اقتصاد»دی 1381 - شماره 31 (3 صفحه - از 19 تا 21 )
کلیدواژه ها:اسلامیپولپولشوییاطلاعاتبانکداری اسلامیسیستمقوانین و مقرراتاصل رازداری بانکیسودان
| مجله (تعداد مقاله) |
|---|
| نشریه پژوهش های جرم شناختی پلیس 1 |
| نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 1 |
| نشریه بانک و اقتصاد 1 |
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (2 مقاله)