keyword جرم پولشویی ‎/ (13 Article)

Writer : خوشنام، علی ؛

Journal:پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی»بهار 1402، سال چهارم - شماره 10 (‎9 page(s) - From 248 to 256 )

Keywords:پولشوییجرم پولشوییقوانین پولشوییپولپول‌شوییجرم پول‌شوییارزمواد مخدرقانونقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با پول‌شوییمبارزه با پول‌شویی

Writer : شعبانی کنشتی، علی ؛

Journal:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (‎28 page(s) - From 83 to 110 )

Keywords:تطهیر پولجرایم اقتصادیپول های کثیفجرم پولشوییدرآمد نامشروعپولپول‌شوییجرماقتصادیدرآمدهایدولتقانونیفعالیت

Writer : بختیاری، مهدی ؛

Journal:فقه و حقوق معاصر»پاییز 1400، سال هفتم - شماره17 (‎27 page(s) - From 131 to 157 )

Keywords:نظام بانکینقشجرم پولشوییپولپول‌شوییجرممواد مخدرمبارزهاقتصادیتطهیر پولپول‌های کثیف

Writer : مظاهری، وحید ؛

Journal:مطالعات علوم اجتماعی»بهار 1400، دوره هفتم - شماره 1 (‎11 page(s) - From 101 to 111 )

Keywords:جرم پولشوییمقررات تسهیل کنندهپول خاکستریتطهیر کنندگان پولجرمپولپول‌شوییمواد مخدرقاچاق مواد مخدرقانونیارتکاب جرمجرم پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شویی

Corresponding Author : هرمزی، محمد ؛ Writer : میرزایی منفرد، غلامعلی ؛

Journal:تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی»زمستان 1399 - شماره 9 ISC (‎35 page(s) - From 211 to 245 )

Keywords:نظام اقتصادیبازار سرمایهجرم پول‌شوییشرکت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادارMoney Laundering CrimeStock Exchange Brokerage CompaniesEconomic SystemCapital Market

Corresponding Author : مظهری، دکتر حسین ؛ Writer : شاماری، دکتر علی ؛ عزیزی، آریا ؛

Journal:تحقیقات حقوق قضایی»بهار و تابستان 1399 - شماره 1 (‎14 page(s) - From 7 to 20 )

Keywords:سیاست کیفریحقوق بین المللاقتصاد بین المللجرم پولشوییتطهیر نامشروع

Writer : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ Corresponding Author : هندیانی، عبدالله ؛

Journal:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎17 page(s) - From 357 to 373 )

Keywords:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شوییارزیابی قانونLaw assessmentCrime DiscoveryMoney Launderingoperational modelmoney laundering Lawجرم

Corresponding Author : ایزدی، زهرا ؛ Writer : ارزانیان، نسترن ؛

Journal:رهیافت پیشگیری»بهار 1398 - شماره5 (‎20 page(s) - From 37 to 56 )

Keywords:پیشگیری از جرمجرم پولشوییرمزارزجرم کلاهبرداریصرافی‌های رمزارزDigital Currency ExchangesMoney LaunderingCryptocurrencyCrime PreventionFraud

Writer : احمدیان، اعظم ؛

Journal:سیاست های مالی و اقتصادی»بهار 1397 - شماره 21 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎25 page(s) - From 109 to 133 )

Keywords:بانکداری الکترونیکجرم پول‌شوییمکانیسم ضد پول‌شویی.Ati money Laundering Mechanism.Money Laundering CrimeElectronic banking

Writer : جعفری، نادر ؛ دهقان، حبیب اله ؛ دارابی، رویا ؛

Journal:حسابداری و منافع اجتماعی»بهار 1396 - شماره 24 (‎18 page(s) - From 85 to 102 )

Keywords:دادگاهتقلبفرآیند دادرسیجرم پولشوییحسابدار قضایی