keyword قانون مبارزه با پولشویی / (7 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Corresponding Author : هلالی، مهدی ؛ Writer : هاشم زاده، امیر ؛
Journal:آراء»زمستان 1399 - شماره 19 (24 page(s) - From 1 to 24 )
Keywords:پولشوییتامین مالی تروریسمقانون مبارزه با پولشوییگروه اقدام مالی مشترکMoney laundaringThe AntiMoney Laundering ActFinancing of TerrorismFATF
-
2.
Writer : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ Corresponding Author : شیخ اسلمی، عاطفه ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 147 to 171 )
Keywords:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.Actues ReaCommitting BehaviorMerida ConventionMoney Laundering Penal Code.Money Laundering
-
3.
Writer : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ Corresponding Author : هندیانی، عبدالله ؛
Journal:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (17 page(s) - From 357 to 373 )
Keywords:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونLaw assessmentCrime DiscoveryMoney Launderingoperational modelmoney laundering Lawجرم
-
4.
Writer : ذبیح اله نژاد، وحید ؛
Journal:دانش انتظامی مازندران»تابستان 1397، دوره نهم - شماره 33 (40 page(s) - From 49 to 88 )
Keywords:پولشوییکنوانسیونهای بینالمللیقانون مبارزه با پولشوییپیشگیری وضعی از جرمنظام پولی و مالیmonetary and financial systemanti-money laundering lawPrevention of CrimeMoney LaunderingInternational Conventionsپولجرمجرم پولشوییبانکاقتصادیمبارزه با پولشوییقانون
-
5.
Writer : اسماعیلی، امین ؛
Journal:مطالعات مدیریت و کار آفرینی»بهار 1397، دوره چهارم - شماره 1/1 (12 page(s) - From 155 to 166 )
Keywords:پولشوییبانک رفاهقانون مبارزه با پول شوییاستانداردهای مبارزه با پولشوییMoney Laundering StandardsRafahAntiMoney Launderingmoney laundering Law
-
6.
Writer : باقری، فاطمه ؛
Journal:کارآگاه»تابستان 1394 - شماره 31 Ranking Scientific-Progrative (Ministry of Science/ISC (21 page(s) - From 66 to 86 )
Keywords:قانون مبارزه با پولشوییکنوانسیون مبارزه با فسادراهکارهای پیشگیری از جرمپولشوییMoneyMoney LaunderingCrime Prevention MechanismsLaundering ActUNCAC
-
7.
Writer : باقری، فاطمه ؛
Journal:کارآگاه»زمستان 1391، سال ششم - شماره 21 Ranking Scientific-Progrative (Ministry of Science/ISC (21 page(s) - From 132 to 152 )
Keywords:مجازاتجرم پولشوییکنوانسیون مریداقانون مبارزه با پولشوییmoney laundering LawMoney LaunderingAnticrimeSanctions
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- علمی-ترویجی (2 Article)
- ب (2 Article)