keyword Money Laundering / (98 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ Corresponding Author : سلیمی، صادق ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 2276 to 2300 )
Keywords:ایرانپولشوییبیتکوینرمزارزهاگروه ویژة اقدام مالیCryptocurrenciesFATFBitcoinMoney LaunderingIran
-
2.
Writer : حمیدی، نعیمه ؛ سامتی، مرتضی ؛ Corresponding Author : آذربایجانی، کریم ؛
Journal:پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)»تابستان 1402، سال بیست و سوم - شماره 2 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 145 to 168 )
Keywords:دولتجنسیتادیانپولشوییفسادمالیgenderreligionGovernmentMoney LaunderingCorruptionفساد مالیشاخص نابرابری جنسیتیشاخصسیستمAML
-
3.
Writer : رستمی، ایوب ؛ خلیلی تیرتاشی، نصرالله ؛
Journal:مطالعات فقه اقتصادی»تابستان 1402، دوره پنجم - شماره 17 Ranking ب (Ministry of Science (13 page(s) - From 22 to 34 )
Keywords:اقتصاد اسلامیریسکهوش مصنوعیسیستم های مالیپولوشوییMoney LaunderingArtificial intelligenceFinancial SystemsriskIslamic Economy
-
4.
Writer : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛
Journal:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 Ranking B (Azad University (19 page(s) - From 22 to 40 )
Keywords:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییSuspicious Transactionprofessional secrecyReportingMoney Launderingprinciple of validityقانونافقانون مبارزه با پولشویی
-
5.
Writer : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ Corresponding Author : پورعلی، محمدرضا ؛
Journal:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 5 to 26 )
Keywords:پولشوییویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییProbability of Detecting Money LaunderingQualitative Feature of Financial ReportingMoney Launderingپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص
-
6.
Writer : جلیلی، عباس ؛ صادقی شهپر، علی ؛ Corresponding Author : پیله ور، مرضیه ؛
Journal:فقه جزای تطبیقی»بهار 1402 - شماره 9 Ranking ب (Ministry of Science (12 page(s) - From 18 to 29 )
Keywords:پیشگیریپولشوییارز دیجیتالشفافیت معاملاتTransaction TransparencyDigital currencyPreventionMoney Laundering
-
7.
Corresponding Author : عبداله پور، محمدرضا ؛ Writer : حاجیلو، محمدحسین ؛ امامی، نسرین ؛ نوروزی چلیچه، مجتبی ؛
Journal:پژوهشهای سیاسی جهان اسلام»بهار 1402 - شماره 46 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (18 page(s) - From 153 to 170 )
Keywords:حکمرانی خوبمشارکت بخش خصوصیپولشوئیابزارهای مبارزه با پولشوئیAntimoney laundering toolsprivatesector participationgood governanceMoney Laundering
-
8.
Corresponding Author : لطفی، آرمین ؛ Writer : احتشامی، علی ؛ صفری، محمد ؛
Journal:پژوهش های دانش انتظامی»بهار 1402 - شماره 98 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 32 to 56 )
Keywords:پولشوییکشف جرمقاچاق موادمخدرجرمیابیDrug traffickingcrime detectionCriminalizationMoney Laundering
-
9.
Writer : سبحانی، حسین ؛
Journal:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1402- شماره 25 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (44 page(s) - From 179 to 222 )
Keywords:پولشویینظام حقوقی ایرانگروه ویژه اقدام مالیمصادره مبسوطExpanding confiscationFinancial Action Task Force (FATF)Money LaunderingLegal System of Iran
-
10.
Writer : موسوی مجاب، سید درید ؛ نکونام، وحید ؛
Journal:جامعه شناسی سیاسی ایران»بهمن 1401 - شماره 27 ISC (22 page(s) - From 5834 to 5855 )
Keywords:پولشوییسیاست کیفرینظام عدالت کیفریجرم منشافساد مالیCriminal policyMoney Launderingcriminal justice systemcrime of originCorruption
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (42 Article)
- علمی-پژوهشی (11 Article)
- A (6 Article)
- علمی-ترویجی (4 Article)
- الف (3 Article)
- B (2 Article)
- A+ (2 Article)
- ج (2 Article)