keyword Money Laundering / (128 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Corresponding Author : پیوندی، سعیده ؛ Writer : گل ارضی، غلامحسین ؛
Journal:پژوهش های تجربی حسابداری»بهار 1404 - شماره 55 Ranking: الف/ISC (30 page(s) - From 85 to 114 )
Keywords:پولشوییجرمدرآمدهای غیرقانونیIllegal incomecrimeMoney Laundering
-
2.
Writer : موسی پور، محمد ؛ جانی پور، دکتر کرم ؛ Corresponding Author : جانی پور، دکتر علی ؛
Journal:اخلاق در علوم و فناوری»بهار 1404، سال بیستم - شماره 1 Ranking: الف/ISC (6 page(s) - From 17 to 22 )
Keywords:پولشوییمسوولیت کیفریاشخاص حقوقیبازارهای اخلاقیMoney LaunderingEthical MarketsLegal entitiesCriminal liability. bility
-
3.
Corresponding Author : اخلاق دوست، علیرضا ؛ Writer : فقیه حبیبی، علی ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»زمستان 1403 - شماره 60 Ranking: ب/ISC (30 page(s) - From 41 to 70 )
Keywords:حقوق شهروندیامنیت اقتصادیدولت الکترونیکپولشوییارز مجازیvirtual currencyE-governmentMoney LaunderingEconomic securitycivil rights
-
4.
Writer : Saeedi Goraghani، Mahsa ؛ Corresponding Author : Yavari، Kazem ؛
Journal:International Journal of Business and Development Studies»December 2024, Volume 16 - Number 2 Ranking: ج/ISC (17 page(s) - From 203 to 219 )
Keywords:Money LaunderingCombination Methodcapital flight approach
-
5.
Writer : شمسی، رسول ؛ صفایی، مریم ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛
Journal:رهیافت انقلاب اسلامی»پاییز 1403 - شماره 68 Ranking: ب/ISC (24 page(s) - From 257 to 280 )
Keywords:پولشوییجعلکلاهبردارینظام عدالت کیفریفعالیتهای مجرمانهرمز ارزCriminal ActivitiesFraudForgeryMoney Launderingcriminal justice systemCryptocurrency
-
6.
Corresponding Author : نقدی، سجاد ؛ Writer : حمیدی، نسترن ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»پاییز 1403، سال هفدهم - شماره 67 Ranking: الف/ISC (30 page(s) - From 85 to 114 )
Keywords:بازار سرمایهفناوری نظارتیپولشوئینظارت بلادرنگساپتکSupervisory TechnologySuptechReal-time SurveillanceCapital MarketMoney Launderingساپتکبازار سرمایه ایراننظارتیفناوریفناوری اطلاعات
-
7.
Writer : پروین، خیراله ؛ Corresponding Author : الهیاری فرد، علی ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»پاییز 1403، دوره پنجاه و چهارم - شماره 3 Ranking: الف/ISC (26 page(s) - From 1549 to 1574 )
Keywords:ایرانایتالیاپولشوییتنظیمگریرمزارززنجیرۀبلوکیItalyCryptocurrencyBlockchainMoney LaunderingIranRegulation
-
8.
Writer : گیلک، فاطمه ؛ شیروی، مهسا ؛ Corresponding Author : خاکسار، داود ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»پاییز 1403 - شماره 59 Ranking: ب/ISC (25 page(s) - From 353 to 377 )
Keywords:پولشوییبیتکوینارز دیجیتالیاف. ای. تی. افرمزارزFATFDigital currencyCryptocurrencyBitcoinMoney Laundering
-
9.
Writer : شمسی، رسول ؛ صفایی، مریم ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛
Journal:مطالعات فقه اقتصادی»پاییز 1403، دوره ششم - شماره 3 Ranking: ب (17 page(s) - From 180 to 196 )
Keywords:پولشوییجعلکلاهبرداریرمزینه ارزهاغیرعقلانیFraudForgeryMoney LaunderingIrrationalCryptocurrencies
-
10.
Writer : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1403 - شماره 58 Ranking: ب/ISC (30 page(s) - From 223 to 252 )
Keywords:پولشویینظارت و کنترلارزیابی ریسکرویکرد ریسکمحوراف. ای. تی. افRisk-Based ApproachMoney LaunderingSupervision and controlFATFریسکنظارتقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (54 Article)
- علمی-پژوهشی (12 Article)
- الف (9 Article)
- علمی-ترویجی (4 Article)
- ج (3 Article)