keyword FATF / (21 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1403 - شماره 58 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (30 page(s) - From 223 to 252 )
Keywords:پولشویینظارت و کنترلارزیابی ریسکرویکرد ریسکمحوراف. ای. تی. افRisk-Based ApproachMoney LaunderingSupervision and controlFATFریسکنظارتقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
-
2.
Writer : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ Corresponding Author : سلیمی، صادق ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 2276 to 2300 )
Keywords:ایرانپولشوییبیتکوینگروه ویژة اقدام مالیرمزارزهاCryptocurrenciesFATFBitcoinMoney LaunderingIran
-
3.
Writer : نقدی، فرزانه ؛
Journal:مطالعات خاورمیانه»بهار 1402 - شماره 111 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (21 page(s) - From 47 to 67 )
Keywords:توسعه پایدارحکمرانی خوبتحریم هوشمندفشار حداکثرینفت در برابر غذاstructure and sanction rulesGeneral LicenseFATFSanctionpolitical economyتحریمبانکآمریکاجمهوری اسلامیسیاسیایراناقتصادیهستهایOFAC
-
4.
Writer : حسینی، محمدرضا ؛
Journal:راهبرد»زمستان 1401 - شماره 105 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (26 page(s) - From 609 to 634 )
Keywords:ایرانپولشوییبرنامه اقدامتامین مالی تروریسمگروه ویژه اقدام مالیگروه اگمونتواحدهای اطلاعات مالیFinancial Intelligence Units and Action PlanEgmont GroupFATFTerrorism financingMoney Laundering
-
5.
Writer : طالعی، غلامرضا ؛ Corresponding Author : میرزاجانی، حمیدرضا ؛
Journal:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1401 - شماره 26 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (29 page(s) - From 241 to 269 )
Keywords:تعارضسیاست جنایی ایرانتامین مالی تروریسمFATFبرنامة اقدامIran's criminal policyFATFTerrorism financingAction PlanConflictافتیبـاایرانایـرانجرم
-
6.
Writer : قریبی، حسین ؛ کیوان حسینی، سید اصغر ؛ Corresponding Author : طباطبایی، سید محمد ؛
Journal:جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)»بهار 1401، سال دوازدهم - شماره 2 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 733 to 756 )
Keywords:رژیم بین المللیاف ای تی افرژیم مقابله با تروریسممنطق ژئوپولیتیکCounterterrorism RegimeGeopolitical LogicInternational RegimeFATF
-
7.
Corresponding Author : خیرانی، روح اله ؛ Writer : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (28 page(s) - From 43 to 70 )
Keywords:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملIdentificationMoney LaunderingconventioninstructionsBylawsجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
8.
Corresponding Author : علیزاده سرخابی، رضا ؛ Writer : ملایی، حسین علی ؛
Journal:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (22 page(s) - From 35 to 56 )
Keywords:پولشوییسازمان های بین المللیجرایم اقتصادیFATFنهاد بین المللیتروریسم مالیپولگروه ویژه اقدام مالیگروه ضربت اقدام مالیمبارزه با پولشوییتامین مالی تروریسمایرانتأمین مالی تروریسم
-
9.
Writer : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛
Journal:پژوهشنامه حقوق تطبیقی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 8 Ranking ب (Ministry of Science (23 page(s) - From 115 to 137 )
Keywords:پولشوییسیاست جناییاصل برائتتحصیل مال نامشروعFATFجرم منشاءPredicate OffenceFATFPrinciple of InnocenceCriminal policyMoney Laundering
-
10.
Corresponding Author : مددی، مهدی ؛ Writer : قماشی، دکتر سعید ؛
Journal:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1400- شماره 17 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (19 page(s) - From 503 to 521 )
Keywords:قانونمندسازیارزهای رمزنگاریشده.FATFپولشوییبیت کوینCryptocurrenciesFATFMoney LaunderingBlockchainBitcoin