کلیدواژه Money Laundering / (100 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
51.
نویسنده : فارسیانی، محمودرضا ؛ رضایی، هیلدا ؛ باقرزاده، احد ؛ نوراللهی، مصطفی ؛
مجله:پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل»پاییز و زمستان 1399، سال هشتم - شماره 17 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 193 تا 218 )
کلیدواژه ها:پولشوییتروریسمشفافیت مالیتوصیههای گروه ویژه اقدام مالی
-
52.
نویسنده : قجاوند، محسن ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1399، شماره 15 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 465 تا 490 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیاست کیفریحقوق ایراناسناد بین المللیجرایم اقتصادیکیفربزهپولشوییجرمقانونارتکابمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
-
53.
نویسنده : حسینی، سید شمس الدین ؛ نصیری، هیمن ؛
مجله:اقتصاد دفاع»پاییز 1399، سال پنجم - شماره 17 (24 صفحه - از 49 تا 72 )
کلیدواژه ها:پولشوییپولهای مجازیداراییهای مجازیپولمجازیپولشوییپول مجازیکاربرانمعاملات
-
54.
نویسنده مسئول : مالکی بروجنی، نجمه ؛ نویسنده : جزایری، سیدعباس ؛ فرهمند، مجتبی ؛
مجله:مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه»پاییز1399، دوره ششم - شماره 3 (10 صفحه - از 65 تا 74 )
کلیدواژه ها:ایرانپولشوییآمریکاسیاست جنایی اجرایی
-
55.
نویسنده : شاملو، باقر ؛ نویسنده مسئول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجله:مجلس و راهبرد»پاییز 1399 - شماره 103 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (32 صفحه - از 247 تا 278 )
کلیدواژه ها:پولشوییمدیریت ریسکبیتکوینارزهای مجازیرمزارزقانونگذاری ریسکمدار
-
56.
نویسنده : تاج آبادی، حسین ؛ نویسنده مسئول : آزادفر، محمد صادق ؛
مجله:پژوهش های فقه و حقوق اسلامی»پاییز 1399 - شماره 61 رتبه A+ (دانشگاه آزاد/ISC (24 صفحه - از 33 تا 56 )
کلیدواژه ها:اماره یدپولشوییحکم حکومتیحکم ثانویاخلال در نظام اقتصادی
-
57.
نویسنده : Farsiani، Mahmoud Reza ؛ Rezaei، Hilda ؛ Bagherzadeh، Ahad ؛ Nourollahi، Mostafa ؛
مجله:International Journal of Political Science»Autumn 2020, Volume 10 - Number 3 رتبه A (دانشگاه آزاد (16 صفحه - از 67 تا 82 )
کلیدواژه ها:Money LaunderingFinancing of TerrorismFATF RecommendationMutual Evaluation
-
58.
نویسنده : ابراهیم زاده ملای، محمدعلی ؛ فقیهی، علی ؛ نویسنده مسئول : فلاح، اکبر ؛
مجله:فقه و مبانی حقوق اسلامی»تابستان 1399 - شماره 2 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (15 صفحه - از 11 تا 25 )
کلیدواژه ها:اختلاس وقاچاق کالامصادیق پولشوییاکل مال به باطلپولشوییقاچاقاختلاسقاچاق کالاجرممالپولشوییقانون
-
59.
نویسنده : سیادت، سیدمحمدحسن ؛ چگنی، مهدی ؛ آزادفر، محمد صادق ؛ نویسنده مسئول : خسرو آبادی، امیرحسین ؛
مجله:حقوق اسلامی»تابستان 1399 - شماره 65 رتبه ج (وزارت علوم/ISC (31 صفحه - از 207 تا 237 )
کلیدواژه ها:جهانیشدناصل صحتاصل برائتپولشوییقاعده تسلیطجرایم فراملیجرمپولجرم پولشوییحقوق کیفریبـاجـرمبـهاثباتاثبات جرم
-
60.
نویسنده مسئول : وفایی پور، روح اله ؛
مجله:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»تابستان 1399 - شماره 31 (17 صفحه - از 35 تا 51 )
کلیدواژه ها:پولشوییسرمایه گذاریحسابداری قضاییبنیان اقتصادی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (42 مقاله)
- علمی-پژوهشی (11 مقاله)
- A (6 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- علمی-ترویجی (4 مقاله)
- B (2 مقاله)
- A+ (2 مقاله)
- ج (2 مقاله)