کلیدواژه Money Laundering / (100 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
21.
نویسنده : الهوئی نظری، حمید ؛ بی نیاز، زهرا ؛ نویسنده مسئول : امیری، صالح ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»پاییز 1401، دوره پنجاه و دوم- شماره 3 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 1227 تا 1252 )
کلیدواژه ها:پولشوییتامین مالی تروریسمگروه ویژة اقدام مالینظامهای پرداخت جایگزینجرمارزیبـانظاماطلاعات
-
22.
نویسنده : عابدینی، مجتبی ؛
مجله:اقتصاد پنهان»بهار 1401- شماره 28 (24 صفحه - از 47 تا 70 )
کلیدواژه ها:پولشوییتحلیل سلسله مراتبیمعاملات مشکوک
-
23.
نویسنده مسئول : رزم آرا، طه ؛ نویسنده : فاخری، نریمان ؛ پورسعید، رامین ؛
مجله:مدیریت دانش در ورزش»تابستان 1401، دوره دوم - شماره 2 رتبه A (دانشگاه آزاد (17 صفحه - از 69 تا 85 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرمفساد مالیسازمان های ورزشیشفافیت مالیپولشوییفسادمشتریانسازمانشناسایی
-
24.
نویسنده : صالحی، حسین ؛ صلاحی، سهراب ؛ نویسنده مسئول : عسکرخانی، ابومحمد ؛
مجله:سیاست پژوهی ایرانی»تابستان 1401 - شماره 32 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (21 صفحه - از 34 تا 54 )
کلیدواژه ها:ایرانتروریسممنابع مالیIranتامین مالیپولشوییterrorismFinancingFinancial ResourcesMoney Laundering
-
25.
نویسنده : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ نویسنده مسئول : شامبیاتی، هوشنگ ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 161 تا 185 )
کلیدواژه ها:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیمشتریاطلاعاتبانکریسکپولشویی
-
26.
نویسنده : حسنی، محمد ؛
مجله:حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 73 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 87 تا 111 )
کلیدواژه ها:پولشوییفسادجرم منشاعواید ناشی از جرممعاونت در پولشویی
-
27.
نویسنده مسئول : علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل ؛ نویسنده : معالی، مهدیه ؛
مجله:پژوهش های فقه و حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 68 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (19 صفحه - از 101 تا 119 )
کلیدواژه ها:تعارضپولشوییمعکوس شدنبار اثبات دلیلظن متاخم
-
28.
نویسنده : رزاقی نژاد، مهدی ؛ نویسنده مسئول : کلانتری، کیومرث ؛
مجله:فقه جزای تطبیقی»بهار 1401 - شماره 5 رتبه ب (وزارت علوم (9 صفحه - از 136 تا 144 )
کلیدواژه ها:پولشوییاسناد بینالمللیتامین مالی تروریسم
-
29.
نویسنده مسئول : باقری زمردی، زهرا ؛ نویسنده : سویزی، امیر حسین ؛
مجله:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»بهار 1401 - شماره 84 (5 صفحه - از 2645 تا 2649 )
کلیدواژه ها:حسابرسیپولشوییکنترل داخلیحسابرسانپولاطلاعاتمبارزه با پولشوییقوانین و مقرراتحسابرسیقوانین
-
30.
نویسنده مسئول : خیرانی، روح اله ؛ نویسنده : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 43 تا 70 )
کلیدواژه ها:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (42 مقاله)
- علمی-پژوهشی (11 مقاله)
- A (6 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- علمی-ترویجی (4 مقاله)
- B (2 مقاله)
- A+ (2 مقاله)
- ج (2 مقاله)