-
1.
نویسنده : زرنشان، شهرام ؛ شجاعی نصرآبادی، محمد ؛
مجله:آموزه های حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1396 - شماره 14 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 173 تا 200 )
کلیدواژه ها:پولشوییاصل برائتجرایم سازمانیافتهجرم منشاعواید جرماماره شناسنامهدار بودن اموالفرض مجرمیتجرائم ثانویه
-
2.
نویسنده : غلامی، علی ؛ نویسنده مسئول : ازادفر، محمدصادق ؛
مجله:مطالعات اقتصاد اسلامی»بهار و تابستان 1400 - شماره 26 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 279 تا 308 )
کلیدواژه ها:اکل مال به باطلپولشوییاعانه بر اثماکل سحتعواید مجرمانهجرمپولشوییمالاعانهفقهیجرم پولشوییباطلقاعده یدقاعدهجرمانگاری پولشویی
-
3.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 147 تا 170 )
کلیدواژه ها:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
4.
نویسنده : رشیدی، جاسم ؛ سایبانی، علیرضا ؛ نویسنده مسئول : شاملو، باقر ؛
مجله:پژوهش های روابط بین الملل»پاییز 1399 - شماره 38 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 327 تا 356 )
کلیدواژه ها:پولشوییکنوانسیون های بین المللیجرائم سازمان یافته بین المللی
-
5.
نویسنده : خوئینی، غفور ؛ مسجدسرایی، حمید ؛ کبیری، سهیل ؛
مجله:مطالعات فقه و حقوق اسلامی»پاییز و زمستان 1396 - شماره 17 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 131 تا 156 )
کلیدواژه ها:پولشوییارکان جرمفعالیت مجرمانهمواد مخدرجرمقاچاق مواد مخدرپولشوییپولقانون مبارزه با مواد مخدرقانونجرم پولشوییمادی
-
6.
نویسنده مسئول : عسگری مروت، علی ؛ نویسنده : مهرنوش، مینا ؛ عالی پور، حسن ؛ بهرامی گرو، مجتبی ؛
مجله:پژوهش حقوق کیفری»زمستان 1399 - شماره 33 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (29 صفحه - از 129 تا 157 )
کلیدواژه ها:پولشوییتامین مالی تروریسمتامین مالی جمعیجلب کمک های مالیمقصد کمک های مالی
-
7.
نویسنده : قجاوند، محسن ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1399، شماره 15 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 465 تا 490 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیاست کیفریحقوق ایراناسناد بین المللیجرایم اقتصادیکیفربزهپولشوییجرمقانونارتکابمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
-
8.
نویسنده مسئول : ابراهیمی کردلر، دکتر علی ؛ نویسنده : تحریری، دکتر ارش ؛ محمدی، علی ؛
مجله:دانش حسابداری»زمستان 1398 - شماره 39 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 63 تا 88 )
کلیدواژه ها:پولشوییحقالزحمه حسابرسیریسک تجاری صاحبکارعدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی
-
9.
نویسنده : خلیلی پاجی، عارف ؛ نویسنده مسئول : شاملو، باقر ؛
مجله:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1400 - شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (40 صفحه - از 29 تا 68 )
کلیدواژه ها:جرمانگاریپولشوییمداخله کیفریرمزارزهاقاچاقانگاری
-
10.
نویسنده : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ نویسنده مسئول : پورعلی، محمدرضا ؛
مجله:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 5 تا 26 )
کلیدواژه ها:پولشوییویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص