keyword مبارزه با پول شویی / (58 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : رئیسی، محدثه ؛
Journal:امنیت اقتصادی»آذر 1402 - شماره 116 (20 page(s) - From 69 to 88 )
Keywords:پولشویینهادهای مبارزه با پولشویییکپارچهسازی سازمان‌های مالی.پولمبارزه با پولشوییجرماطلاعاتقوانینقوانین و مقررات
-
2.
Writer : خالقی، سعیده ؛
Journal:امنیت اقتصادی»آبان 1402 - شماره 115 (22 page(s) - From 57 to 78 )
Keywords:پولشویی و تامین مالی تروریسمتجارب کشورینظامهای مقابله با پولشویینهادهای بین‌المللی تنظیم قوانین مقابله با پولشویی.اطلاعاتمبارزه با پولشوییقاچاق مواد مخدرازبکستانترکمنستانتبادل اطلاعاتقوانین و مقررات
-
3.
Corresponding Author : محمودی، عبداله ؛ Writer : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛
Journal:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (14 page(s) - From 119 to 132 )
Keywords:قانونسیستم بانکیپولشوییجرم اقتصادیجرم منشاءMoney LounderingOrigin CrimelawBanking SystemEconomic crimeجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی
-
4.
Writer : هاشم پور، طاهره ؛
Journal:پژوهش و مطالعات علوم اسلامی»اردیبهشت 1402، سال پنجم - شماره 46 (14 page(s) - From 64 to 77 )
Keywords:تروریسمصندوق بین المللی پولپول شوییبانک جهانیپولمبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسمقانونیگروه ویژه اقدام مالیریسککنوانسیونسازمان
-
5.
Writer : خوشنام، علی ؛
Journal:پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی»بهار 1402، سال چهارم - شماره 10 (9 page(s) - From 248 to 256 )
Keywords:پولشوییجرم پولشوییقوانین پولشوییپولپولشوییجرم پولشوییارزمواد مخدرقانونقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
-
6.
Writer : روغنی، رزیتا ؛ صادقی، سید کمال ؛
Journal:نظریه های کاربردی اقتصاد»زمستان 1401، سال نهم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (28 page(s) - From 249 to 276 )
Keywords:بانک ملی ایرانمبارزه با پولشوییثبات بخش بانکیروش گشتاور تعمیم یافتهBank Melli IranAntiMoney LaunderingBanking Sector StabilityGeneralized Method of Momentsپولثباتبخش بانکی
-
7.
Writer : فرخنده، الهام ؛ شرفی پور، غلامحسین ؛ مرادی شهدادی، بتول ؛ علمي تهراني، فاطمه السادات ؛
Journal:مطالعات حقوق»زمستان 1401 ، دوره جدید - شماره 31 (30 page(s) - From 475 to 504 )
Keywords:پولپولشوییجرماطلاعاتقانونارتکاب جرمجرم پولشوییمبارزه با پولشوییمعاملاتاقتصادی
-
8.
Corresponding Author : خیرانی، روح اله ؛ Writer : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (28 page(s) - From 43 to 70 )
Keywords:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملIdentificationMoney LaunderingconventioninstructionsBylawsجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
9.
Corresponding Author : باقری زمردی، زهرا ؛ Writer : سویزی، امیر حسین ؛
Journal:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»بهار 1401 - شماره 84 (5 page(s) - From 2645 to 2649 )
Keywords:حسابرسیپولشوییکنترل داخلیAuditingMoney Launderinginternal controlحسابرسانپولاطلاعاتمبارزه با پولشوییقوانین و مقرراتحسابرسیقوانین
-
10.
Writer : حقی، حسین علی ؛ طبری، مجتبی ؛ غلامی رودی، ذبیح الله ؛ Corresponding Author : باقرزاده، محمدرضا ؛
Journal:پژوهش های اقتصادی ایران»زمستان 1400- شماره 89 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (39 page(s) - From 198 to 236 )
Keywords:مبارزه با پولشوییرهنمودهای بینالمللیمدیریت چالشهاعوامل زیرساختیInfrastructure FactorsInternational GuidelinesChallenge ManagementAnti-Money Laundering
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (8 Article)
- الف (2 Article)
- علمی-ترویجی (1 Article)
- علمی-پژوهشی (1 Article)